“双鹤药业”公布股东大会决议公告

　　北京双鹤药业股份有限公司于2009年6月1日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
 
 　   一、通过公司2008年年度报告及摘要。
 
  　  二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本476413290股为基础，每10股送2股派1.35元。
 
    　三、通过续聘会计师事务所的议案。
 
    　四、通过关于修改公司章程的议案。
 
    　五、通过关于2009年预计发生日常关联交易的议案。
 
    　六、通过关于2009年向银行申请贷款额的议案。
 
   　 七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。