“南京医药”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　南京医药股份有限公司于2009年5月31日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
 
    　一、通过公司向控股股东南京医药集团有限责任公司（下称：医药集团）等不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）方案的议案：发行数量不超过6400万股，其中医药集团拟认购本次发行总数的21%；发行对象均以现金认购；本次发行价格不低于每股人民币7.89元。
 
  　  二、通过关于公司非公开发行股票预案。
 
   　 三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
 
    　四、通过关于公司与医药集团签订附生效条件的《非公开发行股份认购协议》的议案。
 
    　五、通过关于公司及其控股子公司对外担保的议案：公司分别为子公司南京药业股份有限公司、四川南药川江医药有限公司及新疆生产建设兵团医药有限责任公司在2009年5月22日至2010年12月31日期间，向相关金融机构申请的不超过7000万元、6000万元及2400万元的总授信额度提供担保；公司为子公司南京医药药事服务有限公司在2009年6月1日至2010年12月31日期间向金融机构申请不超过2000万元总授信额度提供担保；公司控股子公司南京国药医药有限公司为公司二级子公司南京医药合肥大药房连锁有限公司在2009年5月22日至2010年12月31日期间向金融机构申请不超过人民币1000万元总授信额度提供担保。上述担保方式均为连带保证责任担保。
 
   　 截止2009年5月31日，公司对外担保余额为59450万元（均为对控股子公司的担保）；无逾期担保。
 
    　董事会决定于2009年6月17日9：00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上事项。
 
  　  本次网络投票的股东投票代码为“738713”；投票简称为“南药投票”。