“复星医药”公布董事会临时会议决议及关联交易暨召开股东大会公告

　　上海复星医药（集团）股份有限公司于2009年6月5日以通讯方式召开四届四十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
 
    　公司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司（下称：产业发展）与公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（下称：复星集团）于2009年6月5日签署《股份转让协议》，产业发展将所持有的复地（集团）股份有限公司（截至2009年5月31日发行在外总股本为2529306187股，每股面值为人民币0.20元，下称：复地集团）2530万股股份转让给复星集团，参照有关审计报告所确认的复地集团归属于母公司股东权益[人民币518500万元（截至2008年12月31日，按中国会计准则计算）]为基础，确定标的股份的转让对价为人民币5287.7万元。本次股份转让构成关联交易，还须报经复地集团所属商务主管审批部门的批准。
 
   　 本次股份转让完成后，产业发展持有的复地集团股份数将由267217615股降低至241917615股（占截至2009年5月31日复地集团发行在外总股本的9.56%）；公司不再构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义下复星国际有限公司（复星集团控股股东）的关联人士。
 
   　 董事会决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。